公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-030

证券代码：836041 证券简称：残友善务 主办券商：五矿证

券

深圳市残友电子善务股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-030

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议

案

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 8 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作

正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘勇（连任）、郑卫宁（连任）、廖伟安（连任）、蔡文浩（连任）、周凯（连任）为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议

案

1.议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 8 月 21 日任期届满，为保证监事会工作正常运

行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐守武（连任）、陈柏冬（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通

公告编号：2021-030

过后生效，任期三年。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘勇 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第五次临 审议通过

31 日 时股东大会

郑卫 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第五次临 审议通过

宁 31 日 时股东大……
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