公告日期:2022-01-17
公告编号:2022-004
证券代码:836041 证券简称:残友善务 主办券商:五矿证券
深圳市残友电子善务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数6,999,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.9986%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事周凯因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-004
公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名黄飞鸿为公司董事》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,公司董事会提名黄飞鸿先生为公司董事,任期与第三届董事会任期一致。经核查,黄飞鸿不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)官网披露的《董事任命公告》(公告编号:2021-039)。
2.议案表决结果:
同意股数 6,999,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)官网披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-004
关联股东深圳市残友集团控股股份有限公司、郑卫宁、刘波回避表决,回避表决股份数为 6,399,900 股。
(三)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》
1.议案内容:
为保证审计工作的正常进行,续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),为本公司财务审计机构,负责公司 2021 年年度报告的审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 6,999,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周凯 董事 离职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
黄飞 董事 任职 20……
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