公告日期：2023-05-18

证券代码：836047 证券简称：信元网安 主办券商：安信证券

内蒙古信元网络安全技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李德波

6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,781,753 股，占公司有表决权股份总数的 88.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2022 年度工作情况， 拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,781,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2022 年度工作情况， 拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,781,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。2.议案表决结果：

同意股数 17,781,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 25 日出具了《内蒙古信

元网络安全技术股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,781,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,781,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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