公告日期:2024-05-17
证券代码:836047 证券简称:信元股份 主办券商:国投证券
信元网络技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李德波
6.召开情况合法合规性说明:
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,决定召开 2023 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数38,060,785 股,占公司有表决权股份总数的 75.29%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定,结合 2023 年度工作情况, 拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 38,060,785 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容:
公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定,结合 2023 年度工作情况, 拟定了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 38,060,785 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容:
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-002)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 38,060,785 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务审计报告议案》
1.议案内容:
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 23 日出具了《信元网络技
术股份有限公司 2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 38,060,785 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 38,060,785 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
(六)审议通过《关于……
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