公告日期:2022-12-27
公告编号:2022-045
证券代码:836050 证券简称:深蓝股份 主办券商:安信证券
深圳市深蓝电子股份有限公司董事监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七次会议以及第三届
监事会第四次会议分别于 2022 年 12 月 26 日审议并通过:
免去庄培煊先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 586,000 股,占公司股本的1.2468%,不是失信联合惩戒对象。
提名林楚佳先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,605,840 股,占公司股本的 7.6720%,不是失信联合惩戒对象。
免去林楚佳先生的监事,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,605,840 股,占公司股本的 7.6720%,不是失信联合惩戒对象。
提名庄培煊先生为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 586,000 股,占公司股本的 1.2468%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
由于公司战略发展及经营管理的需要,进行人员调整。
二、任免对公司产生的影响
公告编号:2022-045
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。在新任董事监事就职前,原董事和监事仍将继续依法履行职责。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事监事的任免,不会对公司的生产经营带来不利影响,符合公司管理需要,对公司未来的发展产生积极的影响。
三、备查文件
1、《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
2、《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
深圳市深蓝电子股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日
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