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发表于 2023-04-10 17:43:16 股吧网页版
深蓝股份:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-10


公告编号:2023-007

证券代码:836050 证券简称:深蓝股份 主办券商:安信证券
深圳市深蓝电子股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 28 日以专人递送、传真及电
子邮件等方式发出
5.会议主持人:公司监事会主席庄培煊先生
6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度

公告编号:2023-007

报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:

结合公司当前实际经营、现金流的实际情况,考虑公司未来可持续发展,同

公告编号:2023-007

时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,董事
会建议 2022 年度以公司股本 47,000,000 股为基数,每 10 股派发现金 2.00 元,
共派发现金 9,400,000.00 元。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度经审计财务报告的议案》
1.议案内容:

公司审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对 2022 年度公司的财务状况进行了审计并出具了 XYZH/2023SZAA7B0005 号《审计报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度财务报表审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟续聘信永中和会计师事务……
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