公告日期：2023-05-08

证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：安信证券
深圳市深蓝电子股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于拟修订股东大会议事规则》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。公司于 2020 年 4 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过以上议
案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市深蓝电子股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范深圳市深蓝电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东大
会的议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市深蓝电子股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定和要求，并结合公司实际情况，特制定《深圳市深蓝电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“本《规则》”）。

第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范
性文件和《章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股
东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件和《章程》以及本《规则》所规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，并应于上一会计年度结束之日起的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第100条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

第二章 股东大会的职权

第五条 股东大会是公司的权力机构，是股东行使权力的主要途径。

第六条 股东大会依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改公司章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二)审议批准本《规则》第七条规定的担保事项；

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

(十四)审议股权激励计划；

(十五)审议法律、行政法规、部门规章或《章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；

（五）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

第八条 公司发生的单笔金额占最近一期经审计净资产30%以上的对外投
资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资、对外捐赠和关联交易事项须由股东大会通过。

第三章 股东大会的召集

第九条 董事会应当在本《规则》第四条规定的期限内按时召集股东大会。
第十条 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日
内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。
第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。