公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-004

证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：国投证券
深圳市深蓝电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4012 号元征科技厂区 2 号厂房 202 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林敏鑫先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数33,280,290 股，占公司有表决权股份总数的 70.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司搬迁注册地址变更并拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司新的发展规划，现有办公、生产场地均不能满足公司发展需要，公司已购置厂房进行装修及设备设施投入，并计划在 2024 年上半年完成全部的搬迁工作，公司注册地址变更至“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋 3-1001（最终以工商登记机关核准的住所为准）”并修订相关公司章程。具体修订如下：

原规定 拟修订为

第一章第五条 公司住所：深圳市龙 第一章第五条 公司住所：深圳市龙
岗区坂田街道岗头社区五和大道 4012 岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16
号元征科技厂区 2 号厂房 202。 号宝龙专精特新产业园 3 栋 3-1001。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《深圳市深蓝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。