公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-022

证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：国投证券
深圳市深蓝电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 1 日以电话、电子邮件、
书面文件等方式发出

5.会议主持人：公司董事长林敏鑫先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名舒进钢先生为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

公告编号：2024-022

公司原董事陈家伟先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名舒进钢先生为公司第三届董事会董事新任成员，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关
于提名舒进钢先生为公司第三届董事会董事》议案。具体内容详见公司于 2024年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

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