公告日期:2023-11-20
证券代码:836052 证券简称:珠海港昇 主办券商:申万宏源承销保荐
珠海港昇新能源股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长潘朝华先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数414,460,388 股,占公司有表决权股份总数的 83.51%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 160,388 股,占公司有表决权股份总数的 0.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 5 人,董事梅亚东、唐汉林、吴伟雄因工作原因
缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议,副总经理因工作原因缺席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号为2023-032。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 414,460,388 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《股东大会制度》,公告编号为 2023-033。2.议案表决结果:
普通股同意股数 414,460,388 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事会制度》,公告编号为 2023-034。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 414,460,388 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《对外投资管理制度》,公告编号为 2023-035。2.议案表决结果:
普通股同意股数 414,460,388 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《对外担保管理制度》,公告编号为 ……
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