公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-044

证券代码：836052 证券简称：珠海港昇 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海港昇新能源股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长潘朝华先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及公司其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事梅亚东因工作原因以通讯方式参与表决。

董事唐汉林因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吴伟雄因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-044

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为2023-045。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于熊小红女士因达到法定退休年龄已辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司控股股东珠海经济特区电力开发集团有限公司推荐，现拟提名王煜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经核查，王煜先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2023-046。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅亚东、唐汉林、吴伟雄对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-044

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、法人账户透支业务等，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体如下：

序号 申请人 银行名称 授信额度 授信期限

珠海港昇新能源 中信银行股份有限 10,000 万 授信期限至 2024
1

股份有限公司 公司广州分行 元 年 11 月 23 日

珠海港昇新能源 中国工商银行股份 5,000 万 授 信 有 效 期 至
2 股份有限公司 有限公司珠海拱北 元 2024 年 8 月 31 日
支行

在上述额度范围内，公司将根据实际经营需求，在履行公司内部相应审批程序后选择业务品种进行合作，并提请董事会授权董事长签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并……
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