公告日期：2024-05-17

证券代码：836052 证券简称：珠海港昇 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海港昇新能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘朝华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数427,111,217 股，占公司有表决权股份总数的 86.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 934,145 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事薛楠、罗盾因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈虹因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议，副总经理宋磊、财务总监罗涛因工作原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 427,099,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9972%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0023%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，独立董事向董事会汇报 2023 年度独立董事工作情况。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》，公告编号为 2024-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 427,099,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9972%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0023%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 427,099,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9972%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0023%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-011、2024-012。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 427,099,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9972%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0023%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意……
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