公告日期：2020-08-27

河北炫坤节能科技股份有限公司

重大资产重组预案

独立财务顾问

二零二零年八月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组预案不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

公司本次披露的为重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，证券服务机构的意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

除特别说明外，本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的历史财务数据，资产评估或价值分析结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

根据《证券法》的规定，本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

河北炫坤节能科技股份有限公司就本次交易及本重大资产重组预案向投资者予以如下特别提示：

1.本重组预案已经炫坤科技第二届董事会第十三次会议审议通过。在标的资产涉及的各项审计、评估等相关工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案等事项。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

2.本次交易的标的为全资子公司“河北省石家庄市藁城区清洁能源供热特许经营项目”相关业务资产，交易标的资产评估基准日拟定为2020年7月31日。本次交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告所确定的评估值为准。

3.本次交易为出售公司资产，不涉及股权交易，不会导致公司控制权发生变化。

4.本次披露的文件为重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，证券服务机构意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

5.本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易，全国股份转让系统对信息披露文件的完备性进行审查或中国证监会对本次交易进行核准等。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

6.截至本重组预案签署之日，公司与交易对方已经进行了多次沟通，并就此次重组的关键事项达成一致，但在未来交易过程中，仍可能存在使得本次交易无法顺利推进的风险。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

目 录

声 明 ...... 2
特别提示...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 公众公司基本情况 ...... 7

一、公众公司基本信息 ...... 7

二、公众公司设立及历史沿革 ...... 8

（一）有限公司设立及演变情况...... 8

（二）公司挂牌及挂牌以来的股权变动情况...... 11

（三）公司股本结构和公司前十大股东情况...... 11

三、主要业务发展情况和主要财务指标...... 12

（一）主要业务发展情况 ...... 12

（二）主要财务数据和财务指标...... 13

四、公司控股股东、实际控制人概况...... 14
五、公众公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股子公司是

否属于失信联合惩戒对象 ...... 14
第二节 交易对方的基本情况 ...... 16

一、交易对方基本情况 ...... 16

二、交易对方与公众公司的关联关系...... 16

三、交易对方及其主要管理人员最近两年内违法违规情形及其情况说明...... 16
第三节 本次交易概述 ...... 17

一、本次交易的背景和目的 ...... 17

（一）交易背景 ...... 17

（二）交易目的 ...... 17

二、本次交易预案 ...... 18

（一）标的资产定价 ...... 18

（二）具体预案 ...... 18

三、本次交易不构成关联交易 ...... 18

四、本次交易不会导致公司控制权发生变化...... 18

五、本次交易构成重大资产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。