公告日期：2023-04-27

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：王文忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度

报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2022 年年度报告和 2022 年年度报告摘要。

具体内容见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-008）及《北京麦格天宝科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2022 年公司实现归属于母公司股东的净利润-17,970,657.24 元；未提取盈余公积；未分配股利；加：以前年度结转的未分配利润 2,483,539.46 元；至 2022年末，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-15,487,117.78 元。

为保证公司稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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