公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-029

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：王文忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，董事会结合公司往年的交易情况及公

公告编号：2023-029

司的实际经营需求，对公司 2024 年度可能发生的关联交易进行了预计，具体情况见下表：

公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易

关联方 关联方关系 关联交易类型 预计金额

为公司银行贷款提供

控股股东、实际控制人王 房屋抵押担保、为公

钱平 600 万元人民币
文忠的关系密切家庭成员 司银行贷款承担连带

清偿责任

为公司银行贷款共同

控股股东、实际控制人、 借款人、为公司银行

王文忠 600 万元人民币
董事、高级管理人员 贷款承担连带清偿责

任

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王文忠先生、王文祥先生回避表决本议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，提请于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一
次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

公告编号：2023-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。