公告日期:2024-02-05
公告编号:2024-002
证券代码:836056 证券简称:麦格天宝 主办券商:东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:王文忠
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议由北京麦格天宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长王文忠先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
2023 年 12 月 25 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关
公告编号:2024-002
于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》,具体内容见公司于 2023 年 12 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-030)。
2024 年 1 月 11 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。
因公司业务发展需要,本次需新增预计 2024 年度日常性关联交易,具体情
况见下表:
新增预计 2024 发生的日常性关联交易
关联方 关联方关系 关联交易类型 预计金额
控股股东、实际控制人王 不超过 41 万
王怡然 房屋租赁
文忠的关系密切家庭成员 元人民币
控股股东、实际控制人王 不超过 32 万
钱平 房屋租赁
文忠的关系密切家庭成员 元人民币
具体内容详见公司于 2024 年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事王文忠先生、王文祥先生回避表决本议案。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的相关规定,提请于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第二
次临时股东大会,审议相关议案。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2024-004)。
公告编号:2024-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。