公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-016

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨晓梅
6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席杨晓梅女士主持。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨晓梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届

公告编号：2024-016

满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名杨晓梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

杨晓梅女士简历：

杨晓梅，女，1973 年 1 月 19 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1995 年 7 月毕业于武汉测绘科技大学。1995 年 9 月至 2001 年 7 月在北京市
大兴工业开发区开发经营总公司任规划职员，2001 年 7 月至 2002 年 2 月在北京
麦格通讯设备技术有限公司任经理，2002 年 3 月至今在公司任运营管理中心副总经理。2015 年 7 月至今，任公司监事会主席。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陆树新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名陆树新为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

陆树新先生简历：

公告编号：2024-016

陆树新，男，1976 年 12 月 17 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2002 年 6 月毕业于海军大连舰艇学院，2010 年 6 月毕业于解放军通信指
挥学院。1993 年 12 月至 1994 年 4 月，中央警卫第一师四团战士；1994 年 5 月
至 1994 年 10 月，海军后勤部汽车团学员；1994 年 11 月至 1997 年 4 月，任海
军看守劳改所班长；1997 年 5 月至 2004 年 5 月，任海军政治部歌舞团班长；2004
年 6 月至 2006 年 3 月，任江苏省高邮市龙虬镇农经站副站长；2006 年 4 月至 2007
年 4 月，任江苏省高邮市龙虬镇政府办公室主任；2007 年 5 月至今，先后担任
公司行政主管、行政副经理、行政经理、总裁办副主任等职务。2019 ……
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