公告日期：2024-07-19

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。议案表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,952,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王文忠先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名王文忠为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

王文忠先生简历：

王文忠，男，1963 年 6 月 10 日生，中国国籍，持有加拿大居留权，硕士学
历。1984 年 6 月毕业于山东海洋学院，2005 年毕业于清华大学 EMBA。1984
年 8 月至 1992 年 12 月在北京环保局担任工程师，1993 年 1 月至 1994 年 4 月
在美国 PSI 公司北京代表处担任销售经理，1994 年 5 月至 2002 年 2 月在北京
麦格通讯设备技术有限公司担任总经理，2002 年 3 月创办北京麦格天宝科技发展有限公司并担任执行董事。2015 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举关书安先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届
满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名关书安为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

关书安先生简历：

关书安，男，1975 年 2 月 2 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。1997 年 7 月毕业于湖北大学。1997 年 8 月至 2003 年 7 月在北京中翰有
限公司郑州分公司担任业务主管，2003 年 8 月至 2004 年 7 月在北京励精有限公
司担任部门经理，2004 年 8 月至 2007 年 7 月在北京恒华伟业有限公司担任业
务总监，2007 年 7 月至今在公司先后担任项目经理、建筑事业部副总经理、建
筑事业部总经理。2015 年 7 月至 2018 年 7 月任公司监事。2018 年 7 月至今，任
公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于选举李颖女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根……
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