公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-022

证券代码：836058 证券简称：欧赛能源 主办券商：西南证券
欧赛新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 9：30-12：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836058 欧赛能源 2023 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

欧赛新能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司更换董事的议案》

根据公司发展需要，公司拟更换董事黄德勇、舒甜甜为黄鼎峰、阮观壁。任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起，至第三届董事会届满之日。
前述人员不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-022

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）

（二）登记时间：2023 年 11 月 28 日上午 9:00-9:30

登记地点：宜昌市猇亭区亚元路欧赛电池工业园办公楼二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话
（二）联系人：黄鼎峰
（三）联系电话：18071911077
（四）联系地址：湖北省宜昌市猇亭区亚元路 1 号欧赛新能源科技股份有限公司（五）会议费用：自理
五、备查文件目录

《公司第三届董事会第五次会议决议》

欧赛新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 8 日

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