公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-028
证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财通证券
浙江研和新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年8月20日审议并通过：

提名陈国东、李越勇、彭俊、郑清友、邵山为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈国东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事长陈国东持有公司股份29,000,000股，占公司股本的51.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事李越勇持有公司股份3,923,000股，占公司股本的6.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑清友持有公司股份4,000,000股，占公司股本的7.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵山持有公司股份3,700,000股，占公司股本的6.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事人员履历

公告编号：2018-028
彭俊，男，中国国籍，1974年1月出生，无境外永久居留权，大专学历。2000年1月至2009年4月就职于上海丽格铝业有限公司，任经理职位；2009年5月至2017年3月就职于上海研和门窗系统有限公司；2017年4月至今任浙江研和新材料股份有限公司生产运营总监，现为股份公司事董。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《浙江研和新材料股份有限公司第一届董事
会第十二次会议决议》；
（二）经与会股东和董事签字并加盖董事会印章的《浙江研和新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议》；
（三）经与会董事签字并加盖董事会印章的《浙江研和新材料股份有限公司第二届董事
会第一次会议决议》。

浙江研和新材料股份有限公司
董事会

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