公告日期:2020-04-28
证券代码:836066 证券简称:研和股份 主办券商:财通证券
浙江研和新材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:浙江研和新材料股份有限公司 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈国东
6.会议列席人员:赵丽丽、冯仙英、李昌彬、阮逸琳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司总经理向董事汇报 2019 年度公司经营工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事长向董事汇报 2019 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的 2019 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度经营及财务状况,公司对 2019 年度财务工作以及财务 收
支情况进行总结,编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度经营计划的实际完成情况以及 2020 年度经营与业务计划,公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公司拟定 2019 年度不进行利润分配
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容:
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年年度股东……
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