公告日期：2020-04-28

证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财通证券
浙江研和新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护浙江研和新材料股份有限 第一条 为维护浙江研和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督 （以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《非上市公众公司监管指引第 3 号章程 《非上市公众公司监管指引第 3 号章程
必备条款》和其他有关规定，制订本章程。 必备条款》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理准则》和其他有关规定，制
订本章程。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：

（一）减少注册资本； （一）减少注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者
（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司
股份。 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不得收购本公司 股份。

的股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司
的股份。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司 （一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照 股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于 第二十四条规定收购本公司股份后，属于第二十三条第（一）项情形的，应当自收 第二十三条第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让 第（四）项情形的，应当在六个月内转让
或者注销。 或者注销。

公司依照第二十三条第（三）项规定 公司依照第二十三条第（三）项规定
收购的本公司股份，不超过本公司股份总 收购的本公司股份，不超过本公司股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公 额的百分之十；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 司的税后利润中支出；所收购的股份应当
一年内转让给职工。 三年内转让给职工。

第四十七条 股东大会是公司的权力机 第四十七条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换董事、非由职工代 （二）选举和更换董事、非由职工代
表担任的监事，决定有关董事、监事的报 表担任的监事，决定有关董事、监事的报
……
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