公告日期:2020-05-20
证券代码:836066 证券简称:研和股份 主办券商:财通证券
浙江研和新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年5月19日
2.会议召开地点:浙江研和新材料股份有限公司 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:浙江研和新材料股份有限公司 董事会
5.会议主持人:陈国东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数46,695,000股,占公司有表决权股份总数的82.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5 人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事长向股东汇报 2019 年度董事会工作总结情况,以及对2020 年工作作了战略性布局和展望。
2.议案表决结果:
同意股数46,695,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会主席汇报 2019 年度监事会工作情况。并对2020 年工作计划进行部署。
2.议案表决结果:
同意股数46,695,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的2019年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:
同意股数46,695,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度经营及财务状况,公司对 2019 年度财务工作以及财务 收支
情况进行总结,编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数46,695,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度经营计划的实际完成情况以及 2020 年度经营与业务计划,
公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数46,695,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
公司拟定 2019年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数46,695,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100……
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