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公告日期:2021-09-01
公告编号:2021-016
证券代码:836068 证券简称:新宁诊所 主办券商:东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于2021年8月31日召开第二届董事会第十五次会议,根据董事会决议,召开本次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 17 日上午 10 时。
本次会议预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2021-016
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836068 新宁诊所 2021 年 9 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州工业园区星海街 198 号星海大厦 2 幢 1 层。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举 》议案
鉴于公司第二届董事会任期即将于 2021 年 9 月 6 日届满,公司拟提名蓉子
女士、陈家裕先生、许文奇先生、林衍燕女士、闫瑞曦先生、李贤耀先生、黄湘庭女士为第三届董事会董事。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》议案
鉴于公司第二届监事会任期即将于 2021 年 9 月 6 日届满,公司拟提名王莹
女士、付应民先生为第三届监事会监事。将与职工代表大会选举出来的职工代表监事一同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司基于自身经营发展以及长期发展规划需要,综合考虑公司所处发展阶段的内外部因素,以及为提高决策效率、降低运营成本,实现公司及股东的利益最大化,经谨慎研究决定,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
(四)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司实际控制人承诺对满足条件的异议股东所持的公司股
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份进行回购。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-013)。
(五)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜,授权事项包括但不限于:
1……
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