• 最近访问:
发表于 2021-09-17 16:42:22 股吧网页版
新宁诊所:第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-17



公告编号:2021-023

证券代码:836068 证券简称:新宁诊所 主办券商:东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 17 日

2.会议召开地点:苏州工业园区星海街 198 号公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人:蓉子女士

6.会议列席人员:公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举蓉子女士担任第三届董事会董事长》议案

1.议案内容:

选举蓉子女士担任第三届董事会董事长,任期三年。任职期限为 2021 年 9

公告编号:2021-023

月 17 日至 2024 年 9 月 16 日。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举许文奇先生担任第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容:

选举许文奇先生担任第三届董事会副董事长,任期三年。任职期限为 2021

年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 16 日。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于任命陈家裕先生担任公司总经理》议案

1.议案内容:

继续聘任陈家裕先生担任公司总经理,任期三年,任职期限为 2021 年 9 月

17 日至 2024 年 9 月 16 日。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于任命许文奇先生担任财务负责人》议案

1.议案内容:

公告编号:2021-023

继续聘任许文奇先生担任公司财务负责人,任期三年,任职期限为 2021 年

9 月 17 日至 2024 年 9 月 16 日。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于任命孙帅先生担任董事会秘书》议案

1.议案内容:

继续聘任孙帅先生担任公司董事会秘书,任期三年,任职期限为 2021 年 9 月 17

日至 2024 年 9 月 16 日。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500