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公告日期：2021-09-17
公告编号：2021-023
证券代码：836068 证券简称：新宁诊所 主办券商：东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 9 月 17 日
2.会议召开地点：苏州工业园区星海街 198 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：蓉子女士
6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蓉子女士担任第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举蓉子女士担任第三届董事会董事长，任期三年。任职期限为 2021 年 9
公告编号：2021-023
月 17 日至 2024 年 9 月 16 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举许文奇先生担任第三届董事会副董事长》议案
1.议案内容：
选举许文奇先生担任第三届董事会副董事长，任期三年。任职期限为 2021
年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 16 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命陈家裕先生担任公司总经理》议案
1.议案内容：
继续聘任陈家裕先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2021 年 9 月
17 日至 2024 年 9 月 16 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命许文奇先生担任财务负责人》议案
1.议案内容：
公告编号：2021-023
继续聘任许文奇先生担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2021 年
9 月 17 日至 2024 年 9 月 16 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命孙帅先生担任董事会秘书》议案
1.议案内容：
继续聘任孙帅先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2021 年 9 月 17
日至 2024 年 9 月 16 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会
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