公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-022

证券代码：836068 证券简称：新宁诊所 主办券商：东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举原普通监事徐秋皓为监事会主席》议案
1.议案内容：
鉴于原监事会主席杨中艺辞职，公司依照《公司法》、《公司章程》选举徐秋皓为公司监事会主席；
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-022

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举付应民为公司监事会监事》议案
1.议案内容：
鉴于原监事会主席杨中艺辞职导致公司监事会低于法定人数，公司依照《公司法》、《公司章程》选举付应民为公司监事会监事。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
监事会
2019年5月20日

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