公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-025

证券代码：836068 证券简称：新宁诊所 主办券商：东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会召集符合《公司法》、《公司章程》的规定，不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月4日9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-025

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州工业园区星海街198号星海大厦新宁诊所会议室
二、会议审议事项
（一）审议《选举原普通监事徐秋皓为监事会主席》议案
该议案具体详见2019年5月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（编号：2019-022）
（二）审议《选举付应民为公司监事会监事》议案
该议案具体详见2019年5月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（编号：2019-022）
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表示本人有效身份证件，自然人股东不能亲自出席会议的，委托代理人人出席应出示代理人本人身份证件、股东授权委托书、、投票表决委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，办理登记手续可

公告编号：2019-025

用邮件、信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2019年6月4日
（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0512-67671655
（二）会议费用：本次会议与会股东交通费及餐费自理
五、备查文件目录
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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