公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-026

证券代码：836068 证券简称：新宁诊所 主办券商：东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,680,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举原普通监事徐秋皓为监事会主席》议案
1.议案内容：
鉴于原监事会主席杨中艺辞职，公司依照《公司法》、《公司章程》选举徐秋皓为公司监

公告编号：2019-026

事会主席。
2.议案表决结果：

同意股数20,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《选举付应民为公司监事会监事》议案
1.议案内容：
鉴于原监事会主席杨中艺辞职导致公司监事会低于法定人数，公司依照《公司法》、《公司章程》选举付应民为公司监事会监事。
2.议案表决结果：

同意股数20,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
三、备查文件目录
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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