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发表于 2019-06-04 15:56:34 股吧网页版
新宁诊所:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-04


公告编号:2019-026

证券代码:836068 证券简称:新宁诊所 主办券商:东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数20,680,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举原普通监事徐秋皓为监事会主席》议案
1.议案内容:
鉴于原监事会主席杨中艺辞职,公司依照《公司法》、《公司章程》选举徐秋皓为公司监

公告编号:2019-026

事会主席。
2.议案表决结果:

同意股数20,680,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(二)审议通过《选举付应民为公司监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于原监事会主席杨中艺辞职导致公司监事会低于法定人数,公司依照《公司法》、《公司章程》选举付应民为公司监事会监事。
2.议案表决结果:

同意股数20,680,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
三、备查文件目录
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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