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公告日期：2019-07-22
公告编号：2019-029
证券代码：836068 证券简称：新宁诊所 主办券商：东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月22日
2.会议召开地点：苏州工业园区星海街198号星海大厦2幢1楼
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蓉子
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等有关规定，由公司第二届董事会第五次会议对《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司2019年半年度报告》的议案进行审议。具体内容见公
公告编号：2019-029
司于2019年7月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司2019半年度报告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会
2019年7月22日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
