公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-036

证券代码：836068 证券简称：新宁诊所 主办券商：东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1
人。 人，设副董事长 1 人。

董事会设董事长 1 人。董事长由董事会 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
以全体董事的过半数选举产生 董事长与副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。

董事长不能履行职务或不履行职务的， 董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 由副董事长履行职务，副董事长不能履
行职务 行职务或不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因
鉴于董事会事务日益增加，为提高董事会的执行能力，故增设副董事长 1 人，以辅助董事长工作。

公告编号：2019-036

三、备查文件
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日

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