公告日期:2019-11-08
公告编号:2019-040
证券代码:836068 证券简称:新宁诊所 主办券商:东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蓉子女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 20,680,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
《公司章程》第五章第二节、章程第一百一十条:董事会由 7 名董事组成,董事
会设董事长 1 人修改为:董事会由 7 名董事组成,董事会设董事长 1 人,设副董
公告编号:2019-040
事长 1 人。
《公司章程》第五章第二节、章程第一百一十七条:董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生修改为:董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事长与副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
《公司章程》第五章第二节、章程第一百一十九条:董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务修改为:董事长不能履行职务或不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
2.议案表决结果:
同意股数 20,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日
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