公告日期:2020-03-16
公告编号:2020-003
证券代码:836068 证券简称:新宁诊所 主办券商:东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:苏州工业园区星海街 198 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长蓉子女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,会议将对公司 2019 年度董事会工作予以汇报、审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-003
3.回避表决情况:
本议案未涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上公布的《2019 年度报告》(公告编号:2020-001)及《2019年度报告摘要》(公告编号:2020-002)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在与公司合作中认真履行职责,独立、客观、公正的完成年度审计工作,表现出较高的专业水平。公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表,出具了编号为苏亚苏审(2020)77 号的审计报告。
公告编号:2020-003
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司定于 2020 年 4 月 7 日在公司召开 2019 年年度股东大会。详见公司于 2020
年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2020-005)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
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