公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-006
证券代码： 836068 证券简称： 新宁诊所 主办券商： 东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 24 日
2.会议召开地点： 苏州工业园区星海街 198 号公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人： 董事长蓉子女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于拟注销子公司》 议案
1.议案内容：
根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用率，实现管理合理
性，公司拟注销全资子公司广州新宁门诊有限公司。具体详见公司在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟注销子
公司的公告》（公告编号： 2020-007）
公告编号： 2020-006
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于公司 2019 年度利润分配预案》 议案
1.议案内容：
截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
7,704,231.58 元，母公司未分配利润为 14,788,219.22 元。
公司本次权益分派预案如下： 公司目前总股本为 20,680,000 股， 拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.725450 元（含税）。
上述权益分派所涉个税依据《 关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（ 财政部 税务总局 证监会公告
2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》 议案
1.议案内容：
提议于 2020 年 4 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及需要回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号： 2020-006
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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