公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-009
证券代码： 836068 证券简称： 新宁诊所 主办券商： 东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，根据董事会决议，
召开本次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议地点为公司会议室。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间： 2020 年 4 月 9 日上午 10 时。
本次会议预计会期为 0.5 天。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号： 2020-009
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836068 新宁诊所 2020 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
苏州工业园区星海街 198 号星海大厦新宁诊所。
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于拟注销子公司》 议案
根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用率，实现管理合理
性，公司拟注销全资子公司广州新宁门诊有限公司。具体详见公司在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟注销子
公司的公告》（公告编号： 2020-007）
（二） 审议《 关于公司 2019 年度利润分配预案》 议案
截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
7,704,231.58 元，母公司未分配利润为 14,788,219.22 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,680,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.725450 元（含税）。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告
2019 年第 78 号）执行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号： 2020-009
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表示本人有效身份证
件。由授权委托代表出席的，应出示委托人身份证件复印件、由委托人亲笔签署
的授权委托书及代理人本人身份证。法人股东应当由法定代表人或法定代表人的
双手权委托代表出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明。授权委托代表出席会议的，应出示法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书及本人身份证。
（二） 登记时间： 2020 年 4 月 8 日
（三） 登记地点： 公司董事会办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式： 苏州工业园区星海街 198 号星海大厦。联系人：孙帅。
联系电话： 0512-67671331 传真： 0512-67671656
（二） 会议费用： 本次股东大会与会股东交通费及餐费自理。
五、 备查文件目录
《 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。