公告日期:2020-04-08
公告编号:2020-011
证券代码:836068 证券简称:新宁诊所 主办券商:东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:苏州工业园区星海街 198 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蓉子女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会的召集、召开以及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,680,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事徐秋皓因个人行程原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-011
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
一 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1. 议案内容:根据法律法规和《公司章程》的规定,会议对公司 2019 年度董事会工
作予以回报、审议。
2. 议案表决结果:同意股数 20,680,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%,反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0
股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:本议案未涉及需要回避表决的情况。
二 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容:根据法律法规和《公司章程》的规定,会议对公司 2019 年度监事会工
作予以回报、审议。
2. 议案表决结果:同意股数 20,680,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%,反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0
股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:本议案未涉及需要回避表决的情况。
三 审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案
1. 议案内容:公司已完成 2019 年度报告及其摘要,详见公司于 2020 年 3 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2019 年
度报告》(公告编号:2020-001)及《2019 年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。
2. 议案表决结果:同意股数 20,680,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%,反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0
股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:本议案未涉及需要回避表决的情况。
四 审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务审计机构》议案
1. 议案内容:公司鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在与公司合作中
认真履行职责,独立、客观、公正的完成年度审计工作,表现出较高的专业水平。
公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机
构。
2. 议案表决结果:同意股数 20,680,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%,反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0
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