公告日期：2020-04-30

证券代码：836068 证券简称：新宁诊所 主办券商：东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和 （一）决定公司的经营方针和
投资计划； 投资计划；

（二）选举和更换董事和非由 （二）选举和更换董事和非由
职工代表担任监事，决定有关董 职工代表担任监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报 （三）审议批准董事会的报
告； 告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财 （五）审议批准公司的年度财
务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分 （六）审议批准公司的利润分
配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注 （七）对公司增加或者减少注
册资本作出决议； 册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决 （八）对发行公司债券作出决
议； 议；

（九）对公司合并、分立、解 （九）对公司合并、分立、解
散、清算或者变更公司形式作出 散、清算或者变更公司形式作出
决议； 决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会 （十一）对公司聘用、解聘会
计师事务所作出决议； 计师事务所作出决议；

（十二）审议批准公司与关联 （十二）审议批准公司与关联
人发生的交易金额占公司最近 人发生的交易金额占公司最近
一期经审计净资产绝对值 60%以 一期经审计净资产绝对值 60%以
上的关联交易； 上的关联交易；

（十三）对公司为公司股东、 （十三）对公司为公司股东、
实际控制人及其它关联人或第 实际控制人及其它关联人或第
三方提供担保作出决议； 三方提供担保作出决议；

（十四）审议公司在连续 12 （十四）审议公司在连续 12
个月内累计购买或者出售资产 个月内累计购买或者出售资产
超过公司最近一期经审计总资 超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项 产 30%的事项

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、 （十六）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由 部门规章或本章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。 股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过……
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