公告日期：2020-08-17

公告编号：2020-027

证券代码：836068 证券简称：新宁诊所 主办券商：东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：苏州工业园区星海街 198 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长蓉子
6.会议列席人员：董事会秘书孙帅
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李荣生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名闫瑞曦为公司董事》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，促使公司治理更加完善，公司董事会提名闫瑞曦先生为

公告编号：2020-027

公司董事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。闫瑞曦先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2020 年 9 月 1 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日

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