公告日期:2022-03-07
公告编号:2022-003
证券代码:836073 证券简称:时代正邦 主办券商:申万宏源承销保荐
北京时代正邦科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:姜伟斌
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。拟提名姜伟斌、张维宁、何云峰、姜伟强、杨建国为公司第三届董事会候选人,任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩
公告编号:2022-003
戒对象。股东大会审议通过前,第二届董事会将继续履职。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务报告审计机构,遵照诚信、客观、公正的准则,履行职责,完成了公司的审计工作,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司业务较为熟悉,以及双方良好的合作,并保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责对公司 2021 年财务报告进行全面的审计服务工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会对上述议
案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
公告编号:2022-003
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
北京时代正邦科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 7 日
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