公告日期：2022-06-10

证券代码：836075 证券简称：三禾生物 主办券商：长城证券
浙江三禾生物工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王燕飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<浙江三禾生物工程股份有限公司股票定向发行说明书（自
办发行）》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司拟进行股票定向发行，
具体事项如下：

为更好的满足公司长期战略发展需要，充实公司资本金，完善公司财务结构，进一步提升公司综合实力和抗风险能力，公司拟向 3 个自然人发行对象增发股票。

本次发行股票数量不超过 800,000 股（含 800,000 股）普通股，股票发
行价格为每股人民币 16.50 元，3 个自然人发行对象均以现金认购股份，认购金额共计 13,200,000.00 元将全部用于补充流动资金及归还银行借款。

详见公司于 2022 年 6 月 10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《浙江三禾生物工程股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案
1.议案内容：

公司本次定向发行在册股东无本次发行股份的优先认购权。详见公司于
2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）公布的《关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的提示性公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》议案

针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次股票定向发行事宜签署附生效条件的股份认购协议，该协议自公司股东大会审议通过本次股票定向发行和相关议案后，且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟制定《募
集资金管理制度》。详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《浙江三禾生物工程股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议》议
案
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定的有关要求，公司将在具有合法资质
的商业银行设立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行的资金进行专项账户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。

公司拟在发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银……
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