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公告日期:2022-06-10
公告编号:2022-031
证券代码:836075 证券简称:三禾生物 主办券商:长城证券
浙江三禾生物工程股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2022 年6 月 10 日审议并通过:
任命何婷婷女士为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满,自 2022 年 6 月
10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命王玮华女士为公司财务负责人,任职期限至本届董事会届满,自 2022 年 6 月
10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要,拟聘任何婷婷女士担任公司董事会秘书。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要,拟聘任王玮华女士担任公司财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
何婷婷,女,1992 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业,毕业于
公告编号:2022-031
浙江财经大学。2017 年 2 月至今,担任浙江三禾生物工程股份有限公司董事会秘书助理。
王玮华,女,1983 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科毕业,毕业于
中国广播电视大学会计学专业。2006 年 5 月至 2009 年 6 月,担任浙江九阳电子科技有
限公司财务部会计;2009 年 6 月至今,担任浙江三禾生物工程股份有限公司财务部会计。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
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(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,有利于完善公司治理结构,有利于提升公司管理水平,对公司生产、经营将会产生积极影响。
三、备查文件
《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
浙江三禾生物工程股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日
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