公告日期：2022-06-22

公告编号：2022-033

证券代码：836075 证券简称：三禾生物 主办券商：长城证券
浙江三禾生物工程股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑立新

6.会议列席人员：王燕飞、姜嘉善、潘荣华、王玮华、何婷婷

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第一季度财务数据》的议案
1.议案内容：

浙江三禾生物工程股份有限公司 2022 年第一季度财务报表，具体内容详见

公告编号：2022-033

公司于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年第一季度财务数据公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 22 日

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