公告日期：2022-06-27

证券代码：836075 证券简称：三禾生物 主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑立新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台刊登了本次 2022 年第一次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的股东人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<浙江三禾生物工程股份有限公司股票定向发行说明书（自

办）》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司拟进行股票定向发行，具体事项如下：

为更好的满足公司长期战略发展需要，充实公司资本金，完善公司财务结构，进一步提升公司综合实力和抗风险能力，公司拟向 3 个自然人发行对象增发股票。

本次发行股票数量不超过 800,000 股（含 800,000 股）普通股，股票发行

价格为每股人民币 16.50 元，3 个自然人发行对象均以现金认购股份，认购金额共计 13,200,000.00 元将全部用于补充流动资金及归还银行借款。

详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《浙江三禾生物工程股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因本议案涉及全部股东关联交易事项，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案

1.议案内容：

公司本次定向发行在册股东无本次发行股份的优先认购权。详见公司于2022

年 6 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn/）公布的《关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的提示性公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》的议案

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次股票定向发行事宜签署附生效条件的股份认购协议，该协议自公司股东大会审议通过本次股票定向发行和相关议案后，且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因本议案涉及全部股东关联交易事项，故无需回避表决。

（四）审议通过……
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