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公告日期:2023-03-24
公告编号:2023-002
证券代码:836075 证券简称:三禾生物 主办券商:长城证券
浙江三禾生物工程股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 24 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长郑立新
6.会议列席人员:王玮华 何婷婷
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
鉴于公司经营发展需要,公司拟将变更经营范围,议案具体内容详见公司于
公告编号:2023-002
2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号 2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大
会,议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
浙江三禾生物工程股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日
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