公告日期：2023-04-24

证券代码：836075 证券简称：三禾生物 主办券商：长城证券
浙江三禾生物工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836075 三禾生物 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江刚诚律师事务所律师。
（七）会议地点

浙江省江山市双塔街道景星东路 300 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
网站 （www.neeq.com.cn）发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《浙江三禾生物工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会作了《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2022 年年度审计报告》议案

由大华会计事务所（特殊普通合伙）出具了 2022 年度审计报告（大华审字[2023]001200 号。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《拟续聘会计师事务所》议案

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。（八）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。现专项审计工作已经完成，根据专项审计报告内容，公司 2022 年度未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况。
该报告详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-012）。
（九）审议《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

议案具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定网站 （www.neeq.com.cn） 发布的公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）。
（十）审议《公司关于使用闲置资金购买股票及理财产品》议案

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