公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-031

证券代码：836075 证券简称：三禾生物 主办券商：长城证券
浙江三禾生物工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 25 日审议并通过：

选举郑立新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 42.95%，不是失信联合惩戒对象。
选举郑立忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 42.95%，不是失信联合惩戒对象。（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 25 日审议并通过：

聘任何婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玮华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 25 日审议并通过：

公告编号：2024-031

选举王燕飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，上述董事、监事的换届属于任期到 期后正常的换届选举，符合公司经营管理需要。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江三禾生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《浙江三禾生物工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江三禾生物工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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