公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-002

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以电子方式发出

5.会议主持人：纪锐谦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》的规定，由监事会主席纪锐谦先生代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公

告编号：2021-004）具体内容于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2020 年财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑公司发展规划，结合实际情况，对 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，及保障公司财务审计工作的连续性，继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名彭成友、沈锐雄为第五届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；……
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