公告日期：2024-05-15

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-052

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋德武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数414,245,998 股，占公司有表决权股份总数的 70.4881%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,549,084 股，占公司有表决权股份总数的 1.9652%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 11 人，代表
有表决权股份 36,222,620 股，占公司有表决权股份总数的 6.1636%。其中，通过
网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 11,549,084 股，占公司有表决权股份总
数的 1.9652%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司保荐代表人黄立凡列席此次会议。
二、议案审议情况

审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数 414,184,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9853%；
反对股数 61,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0147%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 414,184,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9853%；
反对股数 61,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0147%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 414,184,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9853%；
反对股数 61,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0147%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 414,245,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公
司 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《2……
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