公告日期：2024-09-26

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-083

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

回购股份报告书公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示

1. 回购股份的基本情况

（1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）

（2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励

□减少注册资本

□将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券

√上市公司为维护公司价值及股东权益所必需

（3）回购规模：本次拟回购资金总额不少于 15,000,000 元，不超过 25,000,000 元
（4）回购价格区间：不超过 15 元/股

（5）回购资金来源：自有资金

（6）回购期限：自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月

2. 相关股东回购期内减持计划

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股 5%以上的股东暂无在未来 3 个月减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。2024年 5 月 14 日，公司披露了《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-051），公司实际控制人吉林市国有资产监管管理委员会拟向吉林省国有资本运营集团有限责任公司转让公司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司控制权，目前尚处于筹划、意向阶段。公司实际控制人将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等的相关法律、法规和规范性文件的 要求，合法、合规有序推动上述事项。

3. 相关风险提示

（1）本次股份回购经股东大会通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购 股份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确 定风险。（2）本次回购存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公 司股东大会决定发行股份募集资金等原因终止本回购方案等事项发生而无法实施的 风险。（3）若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履行相关 审议程序和信息披露义务。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予 以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资 风险。
一、 审议及表决情况

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日召开公
司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案》，该议案已经第三届董事会独立董事专门会议审议通过，该事项已 经 2024 年第四次临时股东大会审议通过。
二、 回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情 况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为了增强投 资者信心，维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司拟通过集中竞价交易方式 回购部分公司股份，此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。

本次回购股份综合考虑了公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，公司管理 层认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生 重大不利影响。

(二) 回购股份符合相关条件的情况

1、公司本次回购股份满足《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——
股份回购》第四条规定，上市公司根据《公司法》规定因维护公司价值及股东权益所 必需回购股份的，应当符合以下条件之一：

（1）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；

（2）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；

（3）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；

（4）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的其他条件。

以 2024 年 8 月 30 日股票收盘价计算，公司股票收盘价低于最近一年股票最高收
盘价格的 50%，符合第 3 项规定。

2、公司本次回购股份满足《北京证券交易所上市公……
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