公告日期：2023-05-22

证券代码：836078 证券简称：天睿空间 主办券商：国融证券
北京天睿空间科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈天霞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
30,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.572%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年4 月27日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台披露的《北京天睿空间科技股份有限公司 2022 年年度报告》 （公告编号：2023-008）及《北京天睿空间科技股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审
计报告》，北京天睿空间科技股份有限公司 2022 年度实现净利润-1221.60 万 元，报告期期末未分配利润-1499.93 万元，本年度提取盈余公积金 0 元。本年
度可供分配的利润为 0 万元，综合以上因素，公司决定 2022 年度不进行利润
分配。
2.议案表决……
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