公告日期：2022-04-27

证券代码：836081 证券简称：西谷数字 主办券商：兴业证券
浙江西谷数字技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面通
知方式发出
5.会议主持人：董事长沈建兴先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江西谷数 字技术股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长兼总经理沈建兴先生对公司 2021 年度的公司运营及治理情况做工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做了总体要求和部署。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的
财务状况进行了合理预计，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为实现公司的稳健发展和可持续发展，根据公司的生产经营实际，对 2021 年度的净利润进行滚存，暂不进行 2021 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2021 年度公司年报全文及摘要的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2021 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2021 年的经营成果
和财务状况，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。为保持公司审计工作的持续
性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特……
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